L’Administration de l’Enregistrement et des Domaines (AED) a publié au début du mois de mars 2023 une actualisation du Guide des obligations professionnelles en matière de lutte contre blanchiment et contre le financement du terrorisme (LBC/FT).
La législation en la matière est en perpétuelle évolution et il convient de faire un suivi réglementaire.
Ce qui signifie que votre Manuel de procédures internes et votre analyse risque en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC/FT) doivent être réadaptées.
Il convient d’inclure les actualisations faites par l’AED au cours de 2022/2023.
L’AED recommande, par ailleurs, une formation en matière de LBC/FT des employés et des dirigeants afin d’être informés des évolutions réglementaires de cette année écoulée.
DS Compliance peut vous accompagner par les services suivants :
- Mise à jour annuelle de votre analyse risque.
- Mise à jour de votre Manuel de procédures internes.
- Veille réglementaire trimestrielle.
- Formation LBC/FT spécifique au secteur immobilier.
Pour plus d’informations, veuillez me contacter au numéro suivant : Elisa Da Silva, tél : +691 717 568.